公告日期：2025-04-22

威海广泰空港设备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

焦兴旺

本人作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

焦兴旺，男，1963 年出生，毕业于中央民族大学，博士学历。1995 年参加工作，历任兰州大学经济系教务处助理研究员，苏州张家港市委党校教师，中国（海南）改革发展研究院民营经济发展研究所所长，中国经济体制改革杂志社《中国改革》月刊主编，经济观察报研究院院长。现任本公司独立董事，北京中制咨询中心法定代表人、主任，深圳阳煤金陵产业投资基金有限公司董事，富国泛华财务顾问（北京）有限公司经理、执行董事、经理。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2024 年度，本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

1、2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议，本人亲自出席 6 次，委托出席 1
次。本人认真审议董事会各项议案，根据审议结果投票。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、2024 年度公司共召开了 2 次股东大会，2023 年度股东大会、2024 年第一
次临时股东大会。本人出席了 2023 年度股东大会，其他会议因工作原因未能亲自
出席，但本人对会议审议议案均提前进行了审阅，无异议事项。

（二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，按照董事会专门委员会的议事规则，本人出席提名委员会1次、战略委员会1次、审计委员会4次、薪酬与考核委员会1次，认真履行有关职责，未出现缺席情况。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，主持召开了薪酬与考核委员会会议，审议公司2023年度董事、监事、高管人员报酬的议案；作为战略委员会委员按时参加委员会会议，并为公司2025年度经营指导意见的制定提供意见和建议；作为公司董事会审计委员会委员，报告期内参加了审计委员会会议，对公司内部控制自我评价、控股股东及其他关联方资金占用情况、审计部年度工作报告及内部审计工作计划等事项进行了审议，并对公司的定期财务报表进行分析；作为提名委员会委员按时参加委员会会议，审查了董事候选人的和副总经理的任职资格。

2024 年度公司共召开了 3 次独立董事专门会议，本人亲自出席 3 次。本人认
真审议独立董事专门会议各项议案，并对相关议案均投了赞成票。

（三）行使特别职权情况

本报告期内，本人未在任职期间行使以下特别职权：

报告期，本人未在任职期间行使以下特别职权：

本人积极关注公司经营情况，忠实、勤勉、独立地履职，认真审阅公司提供的各项信息资料，积极履行独立董事职责，同时积极利用专业知识促进董事会科学决策，进一步提升公司治理水平，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。没有独立聘请中介机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查，没有向董事会提议召开临时股东大会，没有提议召开董事会会议，没有公开向股东征集股东权利等情况发生。

（四）与内部审计机构及外部审计机构沟通情况

为切实履行监督职责，在公司年度审计和年报编制过程中，本人积极与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、相关业务状况进行沟通。参加了公司组织的 2024 年度经营情况汇报会，听取公司总经理、董事会秘书对公司 2024 年度的生产经营情况、重大事项进展情况、公司内部审计情况的全面汇报。
报重点审计事项、重点关注的问题与会计师进行沟通和交流。

（五）与股东的沟通交流情况

本人根据《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股……
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