公告日期：2026-01-21

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2026-001
陕西兴化化学股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次会议以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 1 月16 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事及
高级管理人员。本次会议表决截至时间 2026 年 1 月 20 日
12:00，会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于与关联方签署<产品销售权托管协议>暨关联交易的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司关联方董事石磊先生、薛宏伟先生、郭尊礼先生、
王彦峰先生、韩磊先生、曹杰先生对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2026 年 1 月 21 日《证券
时报》《证券日报》上的《关于与关联方签署<产品销售权托管协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。
2、审议通过了《关于预计公司及子公司 2026 年度日常
关联交易的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司关联方董事石磊先生、薛宏伟先生、郭尊礼先生、王彦峰先生、韩磊先生、曹杰先生对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2026 年 1 月 21 日《证券
时报》《证券日报》上的《关于预计公司及子公司 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

以上第2项议案须提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会
第九次会议决议。

2、公司独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2026 年 1 月 21 日

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