公告日期：2025-12-31

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-042
陕西兴化化学股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第八次会议以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月26 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事及
高级管理人员。本次会议表决截至时间 2025 年 12 月 30 日
12:00，会议应参加表决董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
韩磊先生因工作调整，申请辞去公司董事长职务，为了完善公司治理结构，会议选举石磊先生为公司第八届董事会

董事长，任期与第八届董事会任期相同。石磊先生简历见披
露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在 2025 年 12 月
31 日的《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司董事
长辞职及选举董事长的公告》（公告编号：2025-043）。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，
公司法定代表人变更为石磊先生，后续公司将及时申请办理
涉及《营业执照》法定代表人的变更登记手续。

2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议
案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

鉴于公司董事会部分人员职务调整，结合第八届董事会
实际情况，现对董事会下设的审计委员会、战略委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整，调整后的各
专门委员会委员具体如下：

专门委员会名称 主任委员 委员

（召集人）

审计委员会 任妙良 任妙良、黄风林、刘希章、石磊、王彦峰

战略委员会 石磊 石磊、薛宏伟、郭尊礼、曹杰、黄风林

提名委员会 刘希章 刘希章、黄风林、任妙良、石磊、薛宏伟

薪酬与考核委员会 黄风林 黄风林、刘希章、任妙良、石磊、薛宏伟

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会
第八次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2025 年 12 月 31 日

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