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发表于 2025-10-22 18:24:44 股吧网页版
兴化股份:第八届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-10-23


证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2025-036
陕西兴化化学股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称公司)第八届董
事会第五次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以直接送达和电
子邮件相结合的方式送达各位董事及高级管理人员。本次会
议表决截至时间 2025 年 10 月 22 日 12:00,会议应参加表决
董事 9 人,实际表决的董事 9 人。本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于兴化化工收购兴化新能源 20%
股权暨关联交易的议案》

表决结果:同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
公司关联方董事韩磊先生、薛宏伟先生、石磊先生、郭尊礼先生、曹杰先生、王彦峰先生对该议案回避表决。

内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登

在 2025 年 10 月 23 日的《证券时报》和《中国证券报》上
的《关于兴化化工收购兴化新能源 20%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-037)。

2、审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司《市值管理制度》(2025 年 10 月)详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司《董事、高级管理人员离职管理制度》(2025 年
10 月)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六次会议决议。

2、公司独立董事 2025 年第三次专门会议决议。

3、公司董事会审计委员会 2025 年第四次工作会议决议。
特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2025 年 10 月 23 日

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