公告日期：2025-04-24

公司 2024 年度董事会工作报告

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的态度，严格履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会的通过的各项决议，充分发挥董事会在公司治理中 “定战略、做决策、防风险”的作用。一年来，公司董事会持续开展公司治理活动，不断提升公司治理水平和运营效率，在认真落实年初工作计划的基础上，统筹做好各项工作，科学决策，规范运作，全年勤勉尽责。现在我代表公司董事会就一年来的工作报告如下：

一、2024 年度总体经营情况

2024 年，面对国内经济增长预期偏弱、化工市场有效需
求不足、公司主要产品销售价格低位震荡等不利因素，公司坚决贯彻落实股东大会各项工作部署，抓实抓细安全环保节能管控各项工作，在确保各生产装置“安稳长满优”的同时大力实施产销联动机制，精准把握市场动态，及时调整产品结构，充分释放优势产品产能，力求降本节支、增效增收。同时，随着原材料价格的下跌，公司整体效益同比实现减亏，各项工作总
体保持稳中有进、质效提升的良好态势。

2024年度公司实现营业收入41.31亿元，同比增长11.89%；实现利润总额-3.80 亿元，同比增长 16.02%；归属于上市公司股东的净利润-3.80 亿元，同比增长 7.84%；基本每股收益-0.2976 元，同比增长 17.81%。截至 2024 年末，公司总资产112.76 亿元，同比减少 9.04%；归母净资产 45.02 亿元，同比减少 18.58%。

二、2024 年度董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规
则》及相关法律法规的规定，依法召开定期和临时会议，对公司的各项重大事项、议案进行认真研究，确保科学决策。全体董事勤勉尽责，严于律己，积极维护公司和股东利益，为公司各项任务的圆满完成发挥了积极作用。全年公司共召开董事会会议 7 次，具体如下：

序 会议 会议届次 会议审议通过议案

号 时间

1、关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案；

2024 第七届董事 2、关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资
1 年1月 会第三十三 金的议案；

29日 次会议 3、关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项
目的议案；

4、关于以协定存款方式存放募集资金的议案。

2 2024 第七届董事 1、公司2023年度总经理工作报告；

年4月 会第三十四 2、公司2023年度董事会工作报告；

序 会议 会议届次 会议审议通过议案

号 时间

24日 次会议 3、关于公司2023年度对以前年度报告披露的财务报表数
据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案；

4、公司2023年度财务决算报告；

5、公司2023年度利润分配预案；

6、公司2023年年度报告全文及摘要；

7、公司2023年度内部控制自我评价报告；

8、关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的议
案；

9、公司2024年度投资者关系管理工作计划；

10、关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案；
11、关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告；
12、公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年
度履行监督职责情况的报告；

13、公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意
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