公告日期：2025-04-24

公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责，本着对公司和全体股东负责的态度，严格履行公司章程赋予的各项职责，认真落实股东大会的各项决议，在维护公司及股东合法权益、完善法人治理结构、促进公司规范运作和高质量发展等方面发挥了积极作用，充分有效地发挥了监事会监督职能。现将公司监事会2024 年工作报告如下：

一、监事会工作情况

（一）2024 年，监事会成员出席了公司 2023 年年度
股东大会及 2024 年第一次、第二次临时股东大会，对有关事项发表了意见，并作为监票人进行了监票；列席了第七届董事会第三十三次、第三十四次、第三十五次、第三十六次、第三十七次、第三十八次和第八届一次会议。

报告期内，监事会共召开了六次会议，各次会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各次会议情况如下：

会议时间 会议届次 会议审议通过议案

1.关于调整募投项目拟投入募集资金金额
的议案

2.关于使用募集资金置换预先已支付发行
2024年01月 第七届监事会第 费用的自筹资金的议案

29日 三十次会议 3.关于使用募集资金向全资子公司提供借
款实施募投项目的议案

4.关于以协定存款方式存放募集资金的议
案

1.公司2023年度监事会工作报告

2.公司2023年度财务决算报告

3.公司2023年度利润分配预案

4.公司2023年年度报告全文及摘要

5.公司2023年度内部控制自我评价报告
2024年04月 第七届监事会第 6.关于预计公司及子公司2024年度日常关
24日 三十一次会议 联交易的议案

7.关于向控股股东提供反担保暨关联交易
的议案

8.关于公司与关联财务公司签订《金融服
务协议》的议案

9.公司2024年第一季度报告

2024年08月 第七届监事会第 1.公司2024年半年度报告全文及摘要

26日 三十二次会议

2024年10月 第七届监事会第 1.公司2024年第三季度报告

30日 三十三次会议 2.关于聘任公司2024年度财务审计机构及
内控审计机构的议案

1.关于公司监事会换届选举暨提名第八届
监事会监事候选人的议案

2024年11月 第七届监事会第 2.关于控股子公司签订《房屋租赁合同》
29日 三十四次会议 暨关联交易的议案

3.关于调整控股子公司与关联财务公司
2024年日常关联交易额度的议案

2024年12月 第八届监事会第 1.关于选举公司监事会主席的议案

20日 一次会议

二、监事会对 2023 年度有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、募集资金管理等事项进行了监督检查，根据检查结果，发表如下……
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