公告日期：2026-02-13

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2026-008
沧州明珠塑料股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 02 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 03 月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 25 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 02 月 25 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加投票，该代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河北省沧州高新区永济西路 77 号明珠大厦六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 《关于补选非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（4）人

1.01 《关于选举廖济贞先生为第九届董事会 累积投票提案 √

非独立董事的议案》

1.02 《关于选举康宽永先生为第九届董事会 累积投票提案 √

非独立董事的议案》

1.03 《关于选举林哲浩先生为第九届董事会 累积投票提案 √

非独立董事的议案》

1.04 《关于选举刘星昱先生为第九届董事会 累积投票提案 √

非独立董事的议案》

2.00 《关于补选独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（2）人

2.01 《关于选举边泓先生为第九届董事会独 累积投票提案 √

立董事的议案》

2.02 《关于选举陈耀东先生为第九届董事会 累积投票提案 √

独立董事的议案》

2、以上提案已经公司第九届董事会第八次（临时）会议审议通过，程序合 法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见
2026 年 2 月 13 日在《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。其中独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

3、提案 1 至 2 将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投
资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单 独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年 02 月 27 日上午 8:00-12:00、下午 13:30-17:30。
（二）登记地点：河北省沧州高新区……
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