公告日期：2025-05-17

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-027
沧州明珠塑料股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30

网络投票时间为：2025 年 5 月 16 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午
15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司六楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长陈宏伟先生

6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共 249 名，代表有表决权股份395,102,924 股，占上市公司有表决权总股份（股权登记日）的 23.7348％。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表有表决权股份 380,421,482
股，占上市公司有表决权总股份（股权登记日）的 22.8529%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 247 人，代表有表决权股份 14,681,442 股，占上市公
司有表决权总股份（股权登记日）的 0.8820％。

4、中小投资者出席情况

参加投票的中小投资者共 248 名（其中参加网络投票的 247 名），代表有表
决权股份81,190,021 股，占上市公司有表决权总股份（股权登记日）的4.8773％。
（三）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席会议，律师现场见证本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（一）《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况为：同意 392,939,176 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4524％；反对 1,252,448 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.3170％；弃权 911,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.2306％。

其中，中小投资者表决情况：同意 79,026,273 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.3350％；反对 1,252,448 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5426％；弃权 911,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1224％。

表决结果：通过。独立董事魏若奇先生、冯颖女士、梅丹女士在本次股东大会上就 2024 年度履职情况进行了述职。

（二）《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况为：同意 392,864,606 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4335％；反对 1,262,248 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.3195％；弃权 976,070 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.2470％。

其中，中小投资者表决情况：同意 78,951,703 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.2431％；反对 1,262,248 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5547％；弃权 976,070 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2022％。

表决结果：通过。

（三）《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况为：同意 392,877,206 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4367％；反对 1,22……
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