公告日期：2026-02-10

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2026-013
山东沃华医药科技股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。

（二）本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1. 会议召集人：公司董事会；

2. 会议方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式；

3. 会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2026 年 2 月 9 日（星期一）14：00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2026 年 2 月 9 日 9:15 至 2026 年 2 月 9 日 15:00 的任意时间。

4. 现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517 号公司会议室；

5. 现场会议主持人：副董事长赵彩霞女士；

6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东 244 人，代表股份 300,230,158 股，
占公司有表决权股份总数的 52.0141%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 297,938,963 股，占
公司有表决权股份总数的 51.6171%。

通过网络投票的股东 240 人，代表股份 2,291,195 股，占公司有
表决权股份总数的 0.3969%。

通过现场和网络投票的中小投资者（是指除单独或合计持有上市公司 5 %以上股份的股东以及上市公司的董事、高级管理人员以外的其他股东）共 241 人，代表股份 2,484,050 股，占公司有表决权股份总数的 0.4304%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 192,855 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0334%。

通过网络投票的中小股东 240 人，代表股份 2,291,195 股，占公
司有表决权股份总数的 0.3969%。

公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东会的现场会议。

二、提案的审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下提案：

（一）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

决议内容：同意《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果： 同意 299,974,955 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 99.9150%；反对 203,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0678%；弃权 51,500 股（其中，因未投票默认弃权40,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0172%。
（二）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

决议内容：同意《公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 299,951,955 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9073%；反对 203,703 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0678%；弃权 74,500 股（其中，因未投票默认弃权62,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0248%。
（三）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

决议内容：同意《公司 2025 年度利润分配预案》。

表决结果： 同意 299,957,955 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.9093%；反对 203,103 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0676%；弃权 69,100 股（其中，因未投票默认弃权
61,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0230%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,211,847 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.0420%；反对 203,103 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.1763%；弃权69,100 股（其中，因未投票默认弃权 61,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7……
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