公告日期：2025-04-26

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-012
山东沃华医药科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

一、报告期内监事会会议情况

2024年度，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）监事会共召开四次会议，会议情况及决议内容如下：

（一）第七届监事会第九次会议于2024年3月29日召开，会议审议通过了《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。

该次会议决议内容刊登在2024年3月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

（三）第七届监事会第十次会议于2024年4月26日召开，会议审议通过了《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》。

（四）第七届监事会第十一次会议于2024年8月2日召开，会议审议通过了了《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》。

（五）第七届监事会第十二次会议于2024年10月25日召开，会议审议通过了《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》。

二、监事会对公司2024年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2024年度依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

对公司2024年度的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）内部控制评价报告

对公司2024年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编
制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

山东沃华医药科技股份有限公司监事会
二〇二五年四月二十五日

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