公告日期：2025-04-26

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2025-009
山东沃华医药科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

该公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会
第二次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场加通讯方式召开，会议通知于
2025 年 4 月 14 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董
事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2024年度董事会执行委员会工作报告>的议案》。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

公司独立董事高明芹女士、王跃生先生、俞俊利先生分别向董事
会提交了《山东沃华医药科技股份有限公司第七届董事会独立董事2024 年度述职报告》，并将在 2024 年度股东会上进行述职。

该议案需提交股东会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》
和 《 内 部 控 制 规 则 落 实 自 查 表 》 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

该议案已经过公司第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议和审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2024年度财务决算报告>的议案》。

《山东沃华医药科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》刊
登 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

该议案需提交股东会审议。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2024年度利润分配预案>的议案》。

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见
审计报告，按照母公司与合并数据孰低原则，公司2024年度母公司实现净利润20,296,380.24元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金2,029,638.02元，加上年初未分配利润
145,478,875.37 元 ， 减 本 报 告 期 已 分 配 的 2023 年 度 利 润
144,302,400.00元，母公司可供股东分配利润为19,443,217.59元。为保证公司正常经营和长远发展，满足公司经营业务开拓的需要和公司流动资金的需求，提高财务的稳健性，同时更好地兼顾股东的长远利益，从公司实际出发，拟定 2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润将补充公司流动资金，用于公司产品市场推广、产品研发等。

在 2024 年 度 不 分 红 的 情 况 下 ， 公 司 近 三 年 累 计 分 红
144,302,400.00 元，公司最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。2024 年度利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。

《山东沃华医药科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

该议案已经过公司第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会
议审议通过。

该议案需提交股东会审议。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》。

该议案中的财务信息已经过公司第八届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

《山东沃华医药……
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