公告日期：2025-09-18

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-039
深圳信隆健康产业发展股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十五次会议通
知于 2025 年 9 月 5 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 9 月 16 日在公司办公楼
A 栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由董事长廖学金先生主持，会议应到董事 11名，实际出席董事 11 名。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

全体董事经投票表决，一致通过本议案，具体情况如下:

1、审议《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

修订后的公司《对外担保管理办法》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于修订公司<募集资金专项存储及使用管理办法>的议案》

表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

修订后的公司《募集资金管理办法》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于修订公司<关联交易制度>的议案》

表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

修订后的公司《关联交易制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

修订后的公司《总经理工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

修订后的公司《董事会秘书工作细则》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

修订后的公司《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议《关于修订公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

修订后的公司《内幕信息及知情人管理制度》全文刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

8、审议《关于修订公司<信息披露制度>的议案》

表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

修订后的公司《信息披露制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、审议《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

修订后的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

10、审议《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

修订后的公司《重大信息内部报告制度》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议《关于修订公司<控股股东行为规范>的议案》

表决结果: 11 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

修订后的公司《控股股东行为规范》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议……
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