公告日期：2025-09-18

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2025-040

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十五次会议通
知于 2025 年 9 月 5 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 9 月 16 日在公司办公楼
A 栋 2 楼会议室现场结合视频方式召开，会议由监事会主席黄秀卿女士主持，会议应到监事 3名，实际出席监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了下列决议：
1、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构的议案》

表决结果: 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体监事一致通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构的议案》。监事会同意依董事会审计委员会提议续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构。

本议案需提请股东大会审议批准。

具体内容详见公司2025年9月18日于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-041）。
2、审议《会计师事务所审计费用的议案》

表决结果: 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。

决议：全体监事经投票表决一致通过《会计师事务所审计费用的议案》，依据公司第七届董事会第十五次会议决议，拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，依此，公司管理层与中汇会计师事务所(特殊普通合伙)协商 2025 年度审计费用为：1、
2025 年度财务报表审计费用为人民币玖拾捌万元（含股份公司及其下属子公司）；2、2025 年度内部控制审计费用为人民币肆拾贰万元。监事会同意公司依此审计费用金额与该会计师事务所签订《审计业务约定书》、《内部控制审计业务约定书》。

本议案需提请股东大会审议批准。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会
2025 年 9 月 18 日

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