公告日期：2025-05-21

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2025-023

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示

1.公司董事会于2025年4月23日在《证券时报》以及巨潮资讯网刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》；

2.本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；

3.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

4.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况

1、深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）召开2024年年度股东大会于2025年4月23日以公告的方式发出会议通知，《关于召开2024年年度股东大会的通知》于2025年4月23日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（1）会议现场召开时间：2025年5月20日下午14:00

网络投票时间：2025年5月20日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2025年5月20日上午9:15至2025年5月20日下午15:00期间的任意
时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）会议召开地点：深圳市宝安区松岗街道碧头社区碧腾路1号信隆公司A栋2楼会议室
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长廖学金先生
（6）见 证 律 师：广东信达律师事务所黄劲业律师、冼武杰律师。

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

2、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及委托代理人共245名，代表股份数176,993,560股，占公司有表决权总股份的48.0882%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共3名，代表股份175,737,560股，占公司有表决权总股份的47.7470%；通过网络投票的股东代表242名，代表有表决权股份1,256,000股，占公司有表决权总股份的0.3412%。

3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

（公司独立董事在本次年度股东大会上进行 2024 年度述职报告）

表决结果：176,621,160股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.7896%；135,200股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0764 %；237,200股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1340%。

本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事在股东大会上进行了述职。
2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：176,617,160股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.7873%；135,200股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.0764%；241,200股弃权，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.1363%。

本次股东大会经过现场记名和网络投票表决，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》。
3、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：176,622,060股赞成，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所
持（代表）有效表决权股份总数的99.7901%；135,200股反对，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.……
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