公告日期：2025-05-29

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-021
恒宝股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年度股东大会，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

（一）召开时间：

1、现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30-16:00。

2、网络投票时间：2025年5月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱京先生主持。

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 389 人，代表公司有表决权的股份147,348,169 股，占公司股份总数的 20.8065％。其中：参加现场投票的股东及股
东代表 1 人，代表股份 141,636,347 股，占公司有表决权股份总数的 20.0000％；
通过网络投票的股东 388 人，代表股份 5,711,822 股，占公司有表决权股份总数的 0.8065％；参与投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 388 人，代表股份5,711,822 股，占公司有表决权股份总数的 0.8065％。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师现场出席了本次股东大会。本次股东大会现场会议未到会的部分董事、高级管理人员通过视频会议系统以通讯方式参会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：

（一）《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：

同意 146,611,767 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5002％；
反对 487,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3305％；弃权249,402 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1693％。

本议案获得通过。

（二）《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：

同意 146,585,667 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4825％；
反对 506,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3435％；弃权256,302 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1739％。

本议案获得通过。

（三）《2024 年年度报告及摘要》

表决结果：

同意 146,608,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4979％；
反对 487,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3305％；弃权252,802 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1716％。

本议案获得通过。

（四）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：

同意 146,598,867 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4915％；
反对 490,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3329％；弃权258,802 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1756％。

本议案获得通过。

（五）审议通过了《2025 年度财务预算方案》

表决结果：

同意 144,506,867 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0717％；
反对 2,582,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7527％；弃权258,802 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1756％。

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