公告日期：2026-03-07

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号: 2026-010
广博集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举、聘任高级管理人员、内部审计机
构负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2026年3月5日召开了2026年第一次职工代表大会，并于2026年3月6日召开了2026年第一次临时股东会，会议选举产生了公司第九届董事会董事成员。同日，公司召开第九届董事会第一次会议，会议选举产生了第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员,并聘任了公司高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表，现将具体内容公告如下：
一、第九届董事会组成情况

公司第九届董事会由9名董事组成，具体成员如下：

1、非独立董事：王利平先生（董事长）、王君平先生（副董事长）、戴国平先生、舒跃平先生、杨远先生（非独立董事简历详见附件1）；

2、职工代表董事：林晓帆先生（简历详见附件1）；

3、独立董事：蒋岳祥先生、徐虹女士、楼百均先生（独立董事简历详见附件2）。

公司第九届董事会董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。公司第九届董事会中职工代表董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。

公司第九届独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。

二、第九届董事会各专门委员会组成情况

根据公司《章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的议事规则，选举产生了董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会组成委员及主任委员。各委员会具体组成如下：

1、董事会薪酬与考核委员会：

独立董事蒋岳祥先生（主任委员）、独立董事徐虹女士、董事王利平先生。

2、董事会提名委员会：

独立董事徐虹女士（主任委员）、独立董事楼百均先生、董事王君平先生。

3、董事会审计委员会：

独立董事楼百均先生（主任委员）、独立董事蒋岳祥先生、职工代表董事林晓帆先生。

各专门委员会成员的任期为三年，自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。

三、公司聘任高级管理人员、内部审计机构负责人、证券事务代表情况

1、总经理：王君平先生；

2、副总经理：舒跃平先生、王剑君先生、杨远先生、冯晔锋先
生；

3、董事会秘书、副总经理：江淑莹女士；

4、财务总监：黄琼女士；

5、内部审计机构负责人：符丽新先生；

6、证券事务代表：王秀娜女士；

上述人员任期三年，自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件3，内部审计机构负责人、证券事务代表简历详见附件4。

董事会秘书江淑莹女士、证券事务代表王秀娜女士均已取得董事会秘书资格证书，并具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 江淑莹 王秀娜

联系地址 浙江省宁波市海曙区石碶街道车 浙江省宁波市海曙区石碶街道车

何广博工业园办公大楼证券部 何广博工业园办公大楼证券部

电话 0574-28827003 0574-28827003

传真 0574-28827006 0574-28827006

电子信箱 stock@guangbo.net stock@guangbo.net

四、部分董事届满离任情况

本次董事会换届选举完成后，第八届独立董事杨华军先生因任期届满离任，离任后不再担任公司独立董事和其他任何职务，杨华军先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项……
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