公告日期：2026-02-12

证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号: 2026-003
广博集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《广博集团股份有限公司章程》等有关规定，为保证公司董事会正常运作，公司于2026年2月10日召开了第八届董事会第二十二次会议，按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将具体内容公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名（含职工代表董事1名）。公司于2026年2月10日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。公司第八届董事会提名委员会2026年第一次会议对第九届非独立董事、独立董事候选人进行了任职资格审查，认为上述候选人均符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的任职条件。

（一）第九届董事会非独立董事候选人

经公司提名委员会对非独立董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名王利平先生、王君平先生、戴国平先生、舒跃平先生、杨远先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人的简历见附件1）。

（二）第九届董事会独立董事候选人

经公司提名委员会对独立董事候选人任职资格审查，公司董事会同意提名蒋岳祥先生、徐虹女士、楼百均先生为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件2），上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中楼百均先生为会计专业人士。按照相关规定，上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》刊登于2026年2月12日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本次选举第九届董事会董事事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，在股东会审议时将采用累积投票制对被提名的董事候选人进行逐项投票表决。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。

公司第九届董事会候选人中独立董事候选人人数占董事会人数的比例不低于三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、其他说明

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董事会仍将按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，继续履
行董事职责。公司对第八届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责及为公司发展所做的贡献表示由衷的感谢。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司
董事会

二〇二六年二月十二日
附件1：非独立董事候选人简历
王利平 男 中国国籍，1960年6月出生，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。现任本公司董事长，公司薪酬与考核委员会委员，兼任江苏博迁新材料股份有限公司董事长，宁波市鄞州联枫投资咨询有限公司执行董事兼经理，宁波广博建设开发有限公司董事，沪创医疗科技（上海）有限公司董事。第十二届、十三届全国人大代表，中国文教体育用品协会副会长。获全国文教体育用品行业优秀企业家,中华慈善突出贡献人物奖,浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者，新中国百名杰出贡献印刷企业家等荣誉。截至本公告披露日，王利平先生直接持有公司23.02%的股份，通过广博控股集团有限公司持有公司6.66%股份，合计持有本公司29.68%股份，为公司实际控制人。
王君平 男 中国国籍，1970年5月出生，无境外永久居留权，硕士学位。现任本公司副董事长、总经理，公司提名委员会委员，兼任宁波广博建设开发有限公司董事，广博控股集团有限公司董事。中国文教体育用品协会学生专用文具专业委员会第五届副主任，浙江省第十四……
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