
公告日期:2025-05-10
证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2025-025
广博集团股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开
1、股东大会届次:2024 年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会(第八届董事会第十七次会议决议提议召开)
3、会议主持人:董事长王利平先生
4、会议召开时间
(1)现场会议召开时间:2025 年 5 月 9 日(星期五)14:30 开始。
(2)网络投票时间:2025 年 5 月 9 日,其中,通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日的交易时间,
即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统开
始投票的时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9:15,结束时间为 2025 年 5
月 9 日下午 3:00。
5、股权登记日:2025 年 5 月 6 日(星期二)
6、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
7、现场会议地点:宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园会议 室
8、本次会议通知及相关文件分别刊登在 2025 年 4 月 12 日的《证
券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 345 人,代表公司有表决权的股份数 242,869,204 股,占公司有表决权股份总数的46.0756%。(注:截至本次会议股权登记日,公司回购专用证券账户持股数量 7,162,600 股,上述股份数不计入公司有效表决权总数)。其中:
(1)现场会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 5 人,代表公司有表决权的股份数 240,945,908 股,占公司有表决权股份总数的 45.7107%。
(2)网络投票情况
参与本次股东大会通过网络投票的股东 340 人,代表公司有表决权的股份数 1,923,296 股,占公司有表决权股份总数的 0.3649%。
(3)参加投票的中小投资者情况
参与投票的中小投资者(中小投资者为除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东,下同)340 人,代表公司有表决权股份数 1,923,296 股,占公司有表决权股份总数的 0.3649%。
2、会议由王利平先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席或列席本次股东大会。北京大成(宁波)律师事务所律师见证了本
次股东大会并出具了法律意见书。
3、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的表决方式,通过了如下议案:
1.00 审议通过了《2024年度董事会工作报告》
该项议案的表决结果为:同意 242,455,204 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8295%;反对 328,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1353%;弃权 85,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%。
中小投资者表决结果:同意1,509,296股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4745%;反对328,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.0905%;弃权85,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4351%。
2.00 审议通过了《2024年度监事会工作报告》
该项议案的表决结果为:同意 242,454,704 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8293%;反对 328,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1353%;弃权 85,800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0353%。
中小投资者表决结果:同意1,508,796股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.4485%;反对328,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.09……
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