公告日期：2025-04-12

证券代码：002103 证券简称: 广博股份 公告编号：2025-017
广博集团股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10
日召开的第八届董事会第十七次会议所形成的会议决议，公司定于 2025
年 5 月 9 日召开 2024 年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次
会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会（第八届董事会第十七次会议决议召开）
3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30 开始。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年
5 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 9 日上午 9：15，结束时
间为 2025 年 5 月 9 日下午 3：00。

5、会议方式及表决方式

（1）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过

深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025 年 5 月 6 日（星期二）

7、出席对象

（1）于 2025 年 5 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点

宁波市海曙区石碶街道车何广博工业园公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：表示以下所有提案 √

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年度利润分配方案》 √

5.00 《2024 年年度报告全文及摘要》 √

6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

7.00 《关于为子公司提供担保的议案》 √

8.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √

9.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 √

《关于审定公司非独立董事 2024 年度薪酬及审议

10.00 ……
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