公告日期：2025-04-26

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-049
湖北能特科技股份有限公司

关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例

提供连带责任保证担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年4月24 日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司能特公司向金融机构申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》《关于全资子公司能特公司为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》，上述担保事项均需经股东大会审议。经股东大会生效后，本公司及子公司经审批的对外担保（含对全资和控股子公司担保）总额度累计为 222,992.00 万元，占本公
司 2024 年 12 月 31日经审计净资产 350,171.72 万元的 63.68%，敬请广大投资者
充分关注担保风险！

一、关联担保情况概述

公司之参股公司天科（荆州）制药有限公司（以下简称“天科制药”）为降低融资成本、减轻还款压力及补充流动资金，拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行（以下简称“浦发银行”）申请不超过 29,740 万元人民币（币种下同）综合授信额度，其中：27,740 万元用于置换交通银行股份有限公司荆州分行固定资产贷款余额，授信期限八年；2,000 万元用于办理流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等业务，授信期限为一年（授信额度及业务品种、授信期限等最终以浦发银行批准的为准），公司之全资子公司能特科技有
限公司（以下简称“能特公司”）及天津药物研究院有限公司按各自持股比例40%、60%为上述银行综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限以最终签订的协议为准。

上述关联担保事项已经公司 2025年 4月 24日召开的第七届董事会第九次独
立董事专门会议、第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会，并提请股东大会授权能特公司法定代表人全权代表能特公司与授信银行洽谈、签订与上述担保相关的法律文件并办理其他相关具体事宜，受托人签署的各项合同等文书均代表能特公司的意愿，均具有法律约束力；授权期限为一年。

二、担保人基本情况

1、公司名称：能特科技有限公司

2、成立日期：2010 年 5 月 31日

3、注册地址：荆州开发区深圳大道 118号

4、法定代表人：张光忠

5、注册资本：22,000 万元

6、经营范围：非国家禁止类、限制类新型医药中间技术产品的研发、生产、销售，相关技术服务与技术转让；食品添加剂、饲料添加剂的生产、销售；工程塑料、塑料合金的生产、加工、销售；非国家禁止无污染的其它化工产品研发、生产、销售；进出口业务经营（国家限制的商品和技术除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

7、股权结构：本公司持有能特公司 100%股权

8、与本公司关系：能特公司系本公司全资子公司

9、能特公司不属于失信被执行人

10、财务状况：截至 2024 年 12 月 31 日，经审计能特公司资产总额为
432,379.25万元，负债总额为 169,261.90万元，净资产为 263,528.39万元。2024年营业收入为 106,727.82万元，利润总额为 32,040.58万元，净利润为 32,031.34万元。

三、关联方暨被担保人基本情况

1、公司名称：天科（荆州）制药有限公司

2、成立日期：2019 年 12 月 05日

3、注册地址：荆州开发区深圳大道 108号

4、法定代表人：潘毅

5、注册资本：10,000 万元

6、经营范围：药品及原辅材料（不含危险化学品、易燃易爆易制毒品）的生产、销售；医药中间体、化工原料（不含危险化学品）的生产、加工、销售；自营和代理商品及技术进出口业务（不含国家禁止或限制的货物和技术）；机械设备、仪器仪表及零配件的销售；自有房屋租赁；物业管理；生物技术、医药技术的研发、技术咨询、技术转让、技术服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

7、股权结构：

股东名称 持股占比

天津药物研究院有限公司 60%

能特科技有限公司 ……
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