公告日期：2025-04-26

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-042
湖北能特科技股份有限公司

第七届董事会第三十一会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会
第三十一会议采取现场会议的方式于 2025 年 4 月 24 日 14:30 在湖北省荆州市沙
市区园林北路 106 号城发新时代 8 号楼 9 层会议室召开。本次会议由公司董事长
陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以专人递送、传真、电
子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真研究和审议，本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议：

（一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度总
经理工作报告》。

《2024 年度总经理工作报告》内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《湖北能特科技股份有限公司 2024 年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度董
事会工作报告》。

《 2024 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度财
务决算报告》。

《2024 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度利
润分配预案》。

《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-045）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司第七届董事会第九次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度内
部控制自我评价报告》。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第七届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度社
会责任报告》。

《2024 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）在关联董事陈烈权先生、邓海雄先生、黄浩先生（4290****5133）、黄浩先生（4203****3419）、构旭荣女士回避表决的情况下，由出席会议的其余四位无关联关系董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关
于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。

《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-046）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经公司第七届董事会第九次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，关联股东在审议本议案时应当回避表决。

（八）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度报
告全文及其摘要》。

《湖北能特科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》和《湖北能特科技股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-040、2025-041）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《湖北能特科技股份有限公司2024 年度报告摘要》……
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