公告日期：2025-04-26

湖北能特科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

报告期内，湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成 员本着对全体股东负责的精神，在董事会及各级领导的支持下，严格按照《公司 法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）和《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司规章制度的规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展 工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进 行了监督，促进了公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。现将公司 监事会本年度主要工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 8 次会议，审议了 26 项议案，所有议案均为
全票通过，不存在因反对或弃权未通过的议案。各次会议的召集、召开符合相关 法律法规等有关规定，其表决程序及表决结果均合法有效。具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 会议议案

1、《关于拟变更公司名称（含证券简称）并修改
〈公司章程〉的议案》；

1 2024-04-01 七届十二次

2、《关于拟公开挂牌转让全资子公司上海五天实
业有限公司 100%股权的议案》。

1、《2024 年度监事会工作报告》；

2、《2024 年度财务决算报告》；

3、《2024 年度利润分配预案》；

七届十三次 4、《2024 年度内部控制自我评价报告》；

2 2024-04-17 5、《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议
案》；

6、《2024 年度报告全文及其摘要》；

7、《关于计提资产减值准备的议案》；

8、《关于制定公司〈未来三年股东分红回报规划
（2024 年-2026 年）〉的议案》；

9、《关于子公司向金融机构申请综合授信暨公司
为其提供担保的议案》；

10、《关于子公司塑米科技（湖北）有限公司向
金融机构申请综合授信的议案》；

11、《关于核销部分债权债务往来的议案》。

3 2024-04-26 七届十四次 《2024 年第一季度报告》

《关于向公司关联方成发科技湖北有限公司借款
4 2024-08-05 七届十五次

暨关联交易的议案》

1、《2024 年半年度报告及其摘要》；

5 2024-08-26 七届十六次 2、《关于控股子公司石首能特为参股公司益曼特
提供担保暨关联交易的议案》。

《关于为全资子公司能特科技有限公司融资担保
6 2024-09-10 七届十七次

提供反担保暨关联交易的议案》

1、《2024 年第三季度报告》；

2、《关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计
的议案》；

3、《关于全资子公司能特公司为参股公司按股权
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