公告日期：2026-01-28

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2026-07
广东鸿图科技股份有限公司

二〇二六年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2026 年 1 月 27 日 10:00

网络投票时间为：2026 年 1 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2026 年 1 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 27 日 9:15 至
15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点为：广东鸿图一楼多媒体中心

3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：廖坚

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。
7、会议的出席情况

参加本次股东会的股东或股东授权委托代表人数共计 178 人，代表有表决权的股份数 351,187,787 股，占公司股本总数的 52.8598%。其中，现场出席股东会的股东或股东授权委托代表人数共计 11 人，代表有表决权的股份数 347,090,868 股，占公司股本总
数的 52.2431%；通过网络投票的股东 167 人，代表有表决权的股份数 4,096,919 股，占
公司股本总数的 0.6167%。

会议出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于聘用 2025 年度审计机构暨变更会计师事务所的议案》。
具体详见公司 2025 年 11 月 29 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：

同意 350,840,737 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.9012%；

反对 232,350 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0662%；

弃权 114,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席股东会有效表决权
股份总数的 0.0327%。

（二）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

具体详见公司 2025 年 12 月 30 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：

同意 350,890,987 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.9155%；

反对 179,600 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0511%；

弃权 117,200 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席股东会有效表决权
股份总数的 0.0334%。

（三）审议通过了《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》。

具体详见公司 2025 年 12 月 30 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：

同意 350,824,287 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.8965%；

反对 246,700 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0702%；

弃权 116,800 股（其中，因未投票默认弃权 6,600 股），占出席股东会有效表决权
股份总数的 0.0333%。

本议案已获得本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（四）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）。

1、选举刘卫东先生为公司第九届董事会董事；

表决结果：同意 350,227,350 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.7265%；
其中，中小股东表决情况：同意 3,136,582 股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.5577%。

2、选举宋选鹏先生为公司第九届董事会董事；

表决结果：同意 350,218,154 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.7239%；
其中，中小股东表决情况……
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