公告日期：2026-01-21

方正证券承销保荐有限责任公司关于

广东鸿图科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见
方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐人”）作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“广东鸿图”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票持续督导的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，对公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）133,333,333 股（以下简称“本次发行”），发行价格 16.50 元/股，募集资金合计 2,199,999,994.50 元，扣除发行费用（不含增值税）15,401,717.60 元，募集资金净额为 2,184,598,276.90 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》【众环验字（2023）0500024 号】。

根据有关监管规定，公司已对募集资金进行专户管理，与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金的存放、管理和使用均符合公司《募集资金管理制度》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金投资项
目及募集资金使用情况如下：

序 项目总投资 拟投入募集资 截至 2025 年 12 月
号 项目名称 额 金 31 日已投入募集资
（万元） （万元） 金金额（万元）

1 大型一体化轻量化汽车零部件 58,844.68 57,000.00 16,826.32
智能制造项目

2 广东鸿图科技园二期（汽车轻量 74,840.91 73,000.00 50,006.55
化零部件智能制造）项目

3 广东鸿图汽车轻量化智能制造 50,437.69 19,100.00 10,626.82
华北基地一期项目

4 广东鸿图企业技术中心升级建 20,985.03 20,900.00 2,648.23
设项目

5 补充流动资金 48,459.83 48,459.83 48,458.67

合计 253,568.14 218,459.83 128,566.59

三、部分募投项目延期情况

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司结合当前募集资金项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，对“广东鸿图科技园二期（汽车轻量化零部件智能制造）项目”（简称“金利二期项目”）达到预定可使用状态日期进行调整。具体情况如下：

项目名称 项目原计划达到预定可使 调整后达到预定可使用
用状态日期 状态日期

广东鸿图科技园二期（汽车轻量化 2025 年 12 月 2026 年 6 月

零部件智能制造）项目

（二）本次募投项目延期的原因

截至 2025 年 12 月 31 日，“金利二期项目”厂房、检测中心、仓库的基建项
目均已完成，主要设备已完成安装验收。目前，项目整体正处于规划、消防、环保等多部门综合性竣工验收阶段。为进一步确保“金利二期项目”投产后完全符合各项法规标准，保障长期稳定运行，整体验收手续较原计划有所延长。待全部验收程序履行完毕后，项目即可正式投入生产运营。

公司为确保上述募集资金投资项目实施质量，降低募集资金使用风险，维护全……
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