公告日期：2026-01-10

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2026-02

广东鸿图科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第六十四次、第六十五次及第六十六次会议审议通过部分议案需提交股东会审议通过方可实施。现董事会提议召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 27 日 10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1
月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 1 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 20 日

7、出席对象：

（1）凡于股权登记日 2026 年 1 月 20 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号广东鸿图一楼多媒体中心。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于聘用 2025 年度审计机构暨变更会计师事务 非累积投票提案 √

所的议案》

2.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制 非累积投票提案 √

性股票的议案》

3.00 《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的议 非累积投票提案 √

案》

4.00 《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举 累积投票提案 应选人数（6）人

4.01 非独立董事刘卫东 累积投票提案 √

4.02 非独立董事宋选鹏 累积投票提案 √

4.03 非独立董事程强 累积投票提案 √

4.04 非独立董事廖坚 累积投票提案 √

4.05 非独立董事赖文敬 累积投票提案 √

4.06 非独立董事罗旭强 累积投票提案 √

5.00 《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举 累积投票提案 应选人数（4）人

5.01 独立董事李培杰 累积投票提案 √

5.02……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。