公告日期：2025-04-29

方正证券承销保荐有限责任公司

关于广东鸿图科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐人”）作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“广东鸿图”或“公司”）向特定对象发行A 股股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对广东鸿图 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东鸿图科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1343 号）批复同意，公司于 2023年 8 月向特定对象发行普通股（A 股）133,333,333 股，每股发行价格为人民币16.50 元，共计募集资金人民币 2,199,999,994.50 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 15,401,717.60 元后，募集资金净额共计人民币 2,184,598,276.90 元，上述
资金于 2023 年 8 月 15 日到位，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验
证并出具众环验字(2023)0500024 号验资报告。

（二）募集资金使用情况及期末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 2,184,598,276.90

加：尚未支付的发行费用 298,056.35

加：利息收入、现金管理收益扣除手续费等的净额 44,423,113.36

减：对募集资金投资项目累计投入注 831,043,210.60

减：置换先期已投入实施项目的自筹资金 3,583,700.00

募集资金专户余额 1,394,692,536.01

注：“对募集资金投资项目累计投入”的计算不含银行手续费支出；与下文《募集资金使用情况对照表》累计投入金额合计 83,462.69 万元差额为 358.37 万元，主要系本表“对募集资金投资项目累计投入”未包括置换先期已投入实施项目的自筹资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司结合实际情况，制定了《募集资金管理办法》，符合《公司法》《证券法》和《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及监管规定。
根据公司的募集资金管理办法，公司使用募集资金严格按程序履行申请和审批手续。募集资金项目的每一笔支出均需由使用部门提出募集资金使用申请，送公司财务部门审核后报财务总监和总经理（总裁）批准后实施。募集资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督。内部审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司及相关募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体——全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司（以下简称“武汉鸿图”）、广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司（以下简称“天津鸿图”）均已开立募集资金专项账户。

募集资金到位后，公司（含作为相关募投项目实施主体的武汉鸿图、天津鸿图）及保荐人已按照相关监管规定，分别与中国工商银行股份有限公司广州第二支行、中信银行股份有限公司广州分行签署了……
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