公告日期：2026-02-03

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2026-006
天康生物股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次（临时）会议
审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意于 2026 年 2 月 26 日

（星期四）召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 02 月 26 日 11:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 02 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 12 日

7、出席对象：

（1）凡 2026 年 2 月 12 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司 4 号会
议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

累积投票提案 采取等额选举

审议《关于公司董事会换届选举第九届

1.00 累积投票提案 应选人数（4）人

董事会非独立董事的议案》；

1.01 选举张杰先生为公司非独立董事； 累积投票提案 √

1.02 选举许衡先生为公司非独立董事； 累积投票提案 √

1.03 选举董海英女士为公司非独立董事； 累积投票提案 √

1.04 选举黄海滨先生为公司非独立董事； 累积投票提案 √

审议《关于公司董事会换届选举第九届

2.00 累积投票提案 应选人数（3）人

董事会独立董事的议案》；

2.01 选举李刚先生为公司独立董事； 累积投票提案 √

2.02 选举陈克峰先生为公司独立董事； 累积投票提案 √

2.03 选举屈勇刚先生为公司独立董事； 累积投票提案 √

2、披露情况

上述审议事项已经公司第八届董事会第三十二次（临时）会议审议通过，具体内容详
见刊登于 2026 年 2 月 3 日本公司规定的信息披露……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。