公告日期：2025-04-29

天康生物股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及相关规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，全力保障全体股东权益，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2024 年度董事会工作汇报如下：

一、公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 1,717,580.52 万元，比上年同期下降 9.72%；
营业利润 63,110.99万元，比上年同期增长143.64%；利润总额61,081.24万元，比上年同期增长 140.91%；归属于上市公司股东的净利润 60,505.29 万元，比上年同期增长 144.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为55,883.70 万元，比上年同期增长 140.55%。

二、公司董事会运作情况

2024 年，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 10 次会议。其中，以现场会议方式召开 2 次，
以通讯表决及现场结合通讯表决方式召开 8 次；共审议议案 40 项。依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定履行召集、召开、表决、公告等程序，形成事前预沟通、正式通知、按期召开、充分发表意见、行使表决权、形成会议记录及决议、履行公告程序等机制，充分履行了董事会决策或提请股东大会决策的职责。公司董事会决议情况均及时登载在公司规定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上。

（二）董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关法律、法规及《公司章程》等相关规定积极开展工作，认真履行监督检查职责。详细了解公司财务状况和经营情

况，主要对公司定期报告、内部控制及公司内部审计工作报告等事项进行审查；

监督内部审计部门及其工作，监督公司的内部控制体系及公司内部控制的有效性，

充分发挥了审计委员会的监督作用。

2、董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司 2024 年度的各项经营指标完成情况以

及高级管理人员薪酬的发放情况进行核查。薪酬与考核委员会认为，报告期内，

公司董事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

3、董事会提名委员会履行职责情况

报告期内，董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作

细则》等制度的相关规定展开工作，客观、公正，有效规范公司高级管理人员的

产生，提高公司经营管理效率。

4、董事会战略委员会履行职责情况

报告期内，董事会战略与投资委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行

职责。委员会委员对公司经营状况和发展战略深入讨论分析，为公司的经营发展

战略提出了宝贵的建议。

报告期内，公司董事会下设专门委员会会议召开情况如下：

提出的 异议事
召开 重要意 其他履 项具体
委员会名称 成员情况 会议 召开日期 会议内容 见和建 行职责 情况
次数 议 的情况 （如
有）

战略与投资 成辉、屈勇 1 2024 年 04 1、公司《2……
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