公告日期：2025-04-29

天康生物股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行自身职责，依法行使监事会的监督职权。现将公司监事会 2024年度工作报告如下：

一、监事会依法运作情况

按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一人，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，共召开监事会会议 8 次，监事会成员列席了报告期内的 10 次董事会和 7 次股东大会。各监事按要求出席监事会，认真履行职责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

二、监事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开 8 次监事会会议，具体情况如下：

1、2024 年 2 月 23 日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议并通过《关
于开展商品期货套期保值业务的议案》，会议决议公告刊登于 2024 年 2 月 24
日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议以下议案：
（1）《2023 年年度报告全文及摘要》的议案；
（2）《2023 年度监事会工作报告》的议案；
（3）《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案；
（4）《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案； （5）《关于会计政策变更的议案》；
（6）《关于前期会计差错更正的议案》；

（8）《关于公司子公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
（9）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

上述议案均获得审议通过，会议决议公告刊登于 2024 年 4 月 29 日的《证券时
报》和巨潮资讯网上。

3、2024 年 4 月 29 日，公司召开第八届监事会第九次（临时）会议，审议
并通过《2024 年第一季度报告》的议案，会议决议公告刊登于 2024 年 4 月 30
日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

4、2024 年 7 月 26 日，公司召开第八届监事会第十次（临时）会议，审议
并通过《关于为下属企业银行融资提供担保的议案》，会议决议公告刊登于 2024年 7 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

5、2024 年 8 月 27 日，公司召开第八届监事会第十一次会议，审议并通过
公司《2024 年半年度报告全文及摘要》的议案、《2024 年半年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告》的议案；会议决议公告刊登于 2024 年 8 月 29 日的《证
券时报》和巨潮资讯网上。

6、2024 年 9 月 19 日，公司召开第八届监事会第十二次（临时）会议，审
议并通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》、《关于变更会计师事
务所的议案》；会议决议公告刊登于 2024 年 9 月 20 日的《证券时报》和巨潮资
讯网上。

7、2024 年 10 月 28 日，公司召开第八届监事会第十三次（临时）会议，审
议并通过《2024 年第三季度报告》；相关公告刊登于 2024 年 10 月 29 日的《证
券时报》和巨潮资讯网上。

8、2024 年 12 月 11 日，公司召开第八届监事会第十四次（临时）会议，审
议并通过《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》、《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》；会议决议公告刊登于 2024 年 12月 13 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

2024 年，公司及时向各位监事发送会议通知及议案，保证各位监事有足够时间了解议案情况并提出问题和建议，会议由监事会主席召集，依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定履行召集、召开、表决、公告等程序，
履行公告程序等机制，充分保障了监事的各项职权的实施。

三、监事会对 2024 年度公司有关事项发表的意见

2024 年度，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，公司所有董事会、股东大会通知及议案均同时发送给各位监事，并事先征求监事意见，现场召开监事会的监事同时列席了董事会会议，部分监事列席了全部股东大会会议，对股东大会现场表决程序进行了监票，对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资、关联交易和募集资金的使用等有关方面进行了……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。