公告日期：2025-04-29

天康生物

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2025-027
天康生物股份有限公司

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议通
知于 2025 年 4 月 17 日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月
27 日（星期日）上午 12：00 在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号公司 11
楼 4 号会议室召开，公司 3 名监事均参加了会议。董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席张涛女士主持，会议就以下事项形成决议：

一、议案审议情况

（一）审议并通过公司《2024 年年度报告全文及摘要》的议案；（内容详
见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》上的《天康生
物股份有限公司 2024 年年度报告摘要》<公告编号：2025-020>和在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2024年年度报告全文》。）
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《天康生物股份有限公司 2024 年
年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过公司《2024 年度监事会工作报告》的议案；（议案内容
详见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）

天康生物

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过公司《2024 年度财务决算报告》的议案；（内容详见刊
登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上披露的议案附件。）

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过公司《2025 年度财务预算报告》的议案；（内容详见刊
登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上披露的议案附件。）

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五） 审议并通过公司《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；（内容详
见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》<公告编号：2025-021>。）

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案；（议
案内容详见刊登于 2025 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

监事会意见：报告期内，公司监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议，监事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规

天康生物

范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

（七）审议并通过公司《关于 ……
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