公告日期：2025-10-29

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-049
浙江海翔药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7、出席对象：

（1）于 2025 年 11 月 11 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路 71 号台州前进会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议 累积投票提案 应选人数（5）人
案

1.01 选举王扬超先生为公司第八届董事会非独 累积投票提案 √

立董事

1.02 选举许国睿先生为公司第八届董事会非独 累积投票提案 √

立董事

1.03 选举姚冰先生为公司第八届董事会非独立 累积投票提案 √

董事

1.04 选举陈光顺先生为公司第八届董事会非独 累积投票提案 √

立董事

1.05 选举陈方琪先生为公司第八届董事会非独 累积投票提案 √

立董事

2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 累积投票提案 应选人数（3）人

2.01 选举俞永平先生为公司第八届董事会独立 累积投票提案 √

董事

2.02 选举钱建民先生为公司第八届董事会独立 累积投票提案 √

董事

2.03 选举梁超女士为公司第八届董事会独立董 累积投票提案 √

事

3.00 关于第八届董事会独立董事薪酬方案的议 非累积投票提案 √

案

4.00 关于变更经营范围、取消监事会并修订 非累积投票提案 √

《公司章程》的议案

5.00 关于修订《授权管理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。