公告日期：2025-10-29

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-043
浙江海翔药业股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会
议于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出通知，于 2025 年 10 月 27 日以通讯
表决的方式召开，会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2025 年第三季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见巨潮资讯网及 2025 年 10 月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登
的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-045）。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见巨潮资讯网及 2025 年 10 月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）。

三、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见巨潮资讯网及 2025 年 10 月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登
的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-046）。

四、审议通过了《关于第八届董事会独立董事薪酬方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司第八届董事会独立董事津贴为每人 8 万元/年（含税），按季度发放。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网及 2025 年 10 月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登
的《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及废止部分管理制度的公告》（公告编号：2025-047）。

修订后的完整《公司章程》（2025 年 10 月修订）详见巨潮资讯网。

六、审议通过了《关于修订<授权管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《授权管理制度》（2025 年 10 月修订）。

七、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《股东会议事规则》（2025 年 10 月修订）。

八、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《董事会议事规则》（2025 年 10 月修订）。

九、审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《控股子公司管理制度》（2025 年 10 月修订）。

十、审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《审计委员会议事规则》（2025 年 10 月修订）。

十一、审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《提名委员会议事规则》（2025 年 10 月修订）。

十二、审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《战略委员会议事规则》（2025 年 10 月修订）。

十三、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

内容详见巨潮资讯网《薪酬与考核委员会议事规则》（2025 年 10 月修订）……
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