公告日期：2025-10-29

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-047
浙江海翔药业股份有限公司

关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及废止部分
管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召
开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于废止公司部分管理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于变更经营范围的情况

根据经营发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟变更公司经营范围情况如下：

变更前经营范围：许可项目：药品生产；药品委托制造；第二类医疗器械生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品进出口；技术进出口；货物进出口；危险化学品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）。

变更后经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；第二类医疗器械生产；药品进出口；危险化学品生产；兽药经营；保健食品生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
一般项目：技术进出口；货物进出口；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；化工产品生产(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

二、取消公司监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指

引》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安

排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司治理结

构进行调整，不再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会承接监事会职权，

并对《公司章程》进行修订，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章

制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，为进一步提升公司规范

运作水平，完善和优化公司治理结构，公司拟在董事会中设置职工代表董事 1

名，由公司职工通过职工代表大会选举产生或者决定更换，无需提交股东大会审

议。

在公司股东大会审议通过变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》事

项前，公司第七届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求，勤勉尽

责履行监督职能，维护公司及全体股东的合法利益。

三、关于修订《公司章程》的情况

鉴于公司变更经营范围，取消监事会，并在董事会中设置职工代表董事，同

时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，

结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规
定，制定本章程。

第二条 浙江海翔药业股份有限公司系依照《公司 第二条 浙江海翔药业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简
“公司”）。 称“公司”）。

公司经浙江省人民政府企业上市工作领导小组【浙上 公司经浙江省人民政府企业上市工作领导小组【浙市（2004）16 号】文《关于同意变更设立浙江海翔医 上市（2004）16 号】文《关于同意变更设立浙江药化工股份有限公……
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