公告日期：2025-04-29

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-009

浙江海翔药业股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议
于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场方
式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由监事会主席陈敏杰先生主持，经过与会监事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

内容详见巨潮资讯网《2024 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2024 年度实现营业收入
1,938,465,657.86 元，利润总额为-336,881,230.27 元，归属于上市公司股东的净利润为-330,267,195.37 元，基本每股收益-0.21 元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交公司股东大会审议。

《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-
010）于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网，《2024 年年度报告摘要》同时
刊登于《证券时报》《证券日报》。

四、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-330,267,195.37 元，母公司实现净利润 110,257,859.37元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按照 2024 年度母公司实现的净
利润提取 10%的法定盈余公积金 11,025,785.94 元。截至 2024 年 12 月 31 日
止，公司可供分配利润为 475,206,929.21 元(合并报表数)，母公司可供分配利润为 497,348,364.17 元，资本公积金为 2,916,856,390.48 元（合并报表
数）。

鉴于公司 2024 年度业绩亏损，不满足公司制定的《未来三年股东分红回报规划(2023-2025 年)》关于现金分红的条件，同时综合考虑公司实际经营以及未来资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《2024 年度利润分配预案》符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)》等有关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网及 2025 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登
的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

五、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法律、
法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

内容详见巨潮资讯网《2024 年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。