公告日期：2025-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于浙江海翔药业股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“海翔药业”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对海翔药业部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕765 号文核准，并经深圳证券交易所同意，海翔药业由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 99,890,023 股，发行价为每股人民币 10.28 元，共计募集资金 1,026,869,436.44 元，坐扣承销费和保荐费等10,000,000.00 元(含税)后的募集资金为 1,016,869,436.44 元，已由主承销商国泰
海通证券股份有限公司于 2016 年 9 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。扣除承
销费及保荐费、律师费、会计师费用、登记费等发行费用 12,465,829.73 元后，公司本次募集资金净额 1,014,403,606.71 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕358号)。公司根据法律、法规和规范性文件的规定对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 是否已 募集资金承 调整后投 实际已投 募集资金
号 项目名称 变更项 诺投资总额 资总额 入募集资 投入进度
目 金金额

原料药及中间体

1 CMO 中心扩建项 否 40,000.00 28,440.36 29,251.13 102.85%
目

2 年产 30 亿片（粒） 是 35,000.00 - - -
固体制剂技改项目

3 医药综合研发中心 是 15,000.00 6,875.87 6,875.87 100.00%

4 医药中试车间技改 否 9,000.00 9,000.00 8,391.07 93.23%
项目

5 环保设施改造项目 否 14,000.00 14,000.00 14,804.96 105.75%

6 总部研究院项目 是 - 10,546.30 4,003.95 37.97%

合计 113,000.00 68,862.53 63,326.98 -

三、本次部分募投项目延期的具体情况及主要原因

（一）本次部分募投项目延期的具体情况

结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对募
投项目“总部研究院项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。
（二）本次部分募投项目延期的原因

虽然公司募投项目“总部研究院项目”已在前期经过了充分的可行性论证，但在实际建设过程中仍存在较多不可控因素，主要是受外部环境、宏观经济环境、项目审批等多重因素影响，公司对该项目涉及的项目建设、固定资产等方面的资金投入采取了较为稳健的策略，一定程度上影响了项目的整体实施进度。

基于上述情况，为维护全体股东的利益，公司决定将上述募投项目整体达到预定可使用状态的时间予以延期。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期系根据项目实际建……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。