公告日期：2025-04-29

浙江海翔药业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会
议事规则》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行了自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及员工的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会工作情况

会议届次 召开的日期 议案内容

1、2023 年监事会工作报告；

2、2023 年度财务决算报告；

3、2023 年年度报告及摘要；

4、2023 年度利润分配预案；

5、2023 年度内部控制自我评价报告；

6、2023 年度募集资金存放与使用情况的
第七届监事会 专项报告；

第五次会议 2024 年 4 月 26 日 7、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议
案；

8、2023 年度公司董事、监事和高级管理
人员薪酬的议案；

9、关于开展外汇套期保值业务的议案；
10、关于 2023 年度计提资产减值准备的议
案；

11、2024 年第一季度报告。

第七届监事会 1、2024 年半年度报告及摘要；

第六次会议 2024 年 8 月 29 日 2、2024 年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告。

第七届监事会 2024 年 10 月 29 日 1、2024 年第三季度报告。

第七次会议

二、2024 年度监事会对公司相关事项的监督检查情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序，董事会对股东
大会决议的执行进行监督，并对董事、高级管理人员履职情况进行了监督检查。2024 年度，公司股东大会、董事会等召开、表决程序等符合法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定，董事会能够认真贯彻执行股东大会决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司董事、高级管理人员按照国家法律、法规和公司章程的规定履行职责，在履行职责时勤勉尽职，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会依法对公司财务管理制度执行情况及财务状况进行了专项监督检查。监事会认为公司财务会计制度健全，内部控制体系完善，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，未发现重大会计差错或虚假记载事项。公司严格执行《企业会计准则》及相关法律法规，会计核算规范，财务管理有序，资金使用合理，未发现重大财务违规行为。

（三）公司募集资金使用情况

公司监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司发生的所有关联交易事项，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。