公告日期：2025-04-29

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2025-008
浙江海翔药业股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次
会议于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式发出通知，于 2025 年 4 月 28 日以现
场方式在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王扬超先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事向董事会递交了关于独立性的自查报告和 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

内容详见巨潮资讯网《2024 年度董事会工作报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》《2024 年度独立董事述职报告》。

二、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2024 年度实现营业收入
1,938,465,657.86 元，利润总额为-336,881,230.27 元，归属于上市公司股东的净利润为-330,267,195.37 元，基本每股收益-0.21 元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-
010）于 2025 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网，《2024 年年度报告摘要》同时
刊登于《证券时报》《证券日报》。

五、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-330,267,195.37 元，母公司实现净利润 110,257,859.37元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按照 2024 年度母公司实现的净
利润提取 10%的法定盈余公积金 11,025,785.94 元。截至 2024 年 12 月 31 日
止，公司可供分配利润为 475,206,929.21 元(合并报表数)，母公司可供分配利润为 497,348,364.17 元，资本公积金为 2,916,856,390.48 元（合并报表
数）。

鉴于公司 2024 年度业绩亏损，不满足公司制定的《未来三年股东分红回报规划(2023-2025 年)》关于现金分红的条件，同时综合考虑公司实际经营以及未来资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《2024 年度利润分配预案》符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划(2023-2025年)》等有关规定。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见巨潮资讯网及 2025 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登
的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-011）。

六、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见巨潮资讯网《2024 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见巨潮资讯网及 2025 年 4 月 29 日《证券时报》《证券日报》刊登
的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。