公告日期：2025-04-26

福建浔兴拉链科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“浔兴股份”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国公司证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事会职责，积极有效地开展董事会各项工作，严格执行股东大会各项决议，保障公司规范运营，促进公司规范运作，推动公司健康可持续发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年公司经营情况概述

2024 年，面对复杂多变的市场环境，公司董事会充分发挥引领作用，带领经营管理层积极应对各类挑战，坚定实施既定发展战略，聚焦拉链和跨境电商两大业务，推动公司业绩稳步增长。

1、财务数据表现亮眼

公司 2024 年度实现营业收入 26.29 亿元，同比增长 27.98%；实
现营业利润 2.40 亿元，同比增长 78.49%；实现归属于上市公司股东的净利润为 2.02 亿元，同比增长 67.37%。

2、拉链业务业绩突出

公司秉持“稳中求进”原则，聚焦拉链核心主业，坚定大客户营销策略，积极开拓细分市场，通过多元化产品布局提升市场竞争力。报告期内，拉链业务营收增长显著，同时公司持续推进精益管理，从生产流程优化、供应链整合等方面入手，有效降低成本，提升产品质量和生产效率，使得拉链业务盈利能力进一步增强。

3、跨境电商业务扭亏为盈

公司跨境电商业务通过一系列创新举措实现业绩反转。在产品端，强化原创产品投入，优化产品规划并积极开发新品线，以满足不同市场和客户的需求；在运营端，优化库存管理，降低库存成本，并加大平台拓展力度，拓宽销售渠道，实现了业绩同比扭亏为盈，为公司整体业绩增长做出重要贡献。

二、2024 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 5 次。董事会会议的召集和
召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，通过的会议决议均合法、有效。

董事会会议具体情况如下：

1、2024 年 4 月 25 日，公司以现场结合通讯方式召开了第七届
董事会第十次会议，审议并通过了《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》、《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》、《关于核销坏账的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年年度报告全
文及其摘要的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于重新制定董事会专门委员会工作细则的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配的议案》、《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于公司及子公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》、《关于公司及子公司 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于公司2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于开展远期结售汇业务的议案》、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》、《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于公司独立董事 2024 年度津贴的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》、《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》、《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》、《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》、《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》等共二十七项议案。

2、2024 年 7 月 30 日，公司以通讯方式召开了第七届董事会第
十一次会议，审议并通过了《关于制订<舆情管理制度>的议案》。
3、2024 年 8 月 27 日，公司以现场结合通讯方式召开了第七届
董事会第十二次会议，审议并通过了《关于<公司 2024……
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