公告日期：2025-04-26

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2025-015
福建浔兴拉链科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二次会议召开通知于 2025 年 4 月 14 日以短信、微信方式发
出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中董事王鹏程先生、独立董事林迎星先生通过腾讯会议的方式出席。本次会议由公司董事长丁朝泉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：

1、审议通过《关于公司 2024 年度执行总裁工作报告的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司（已离任）独立董事林琳女士、张忠先生、林俊国先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

经审议，公司董事会认为：公司本次计提信用减值损失及资产减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值损失及信用减值损失后能更加公允地反映截至 2024 年 12月 31 日公司的财务状况和资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-019）。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，结合公司经营状况、以及未来持续发展的资金
需求等，公司董事会提议以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本
358,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元
（含税），合计派发现金股利 35,800,000.00 元（含税）；不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

董事会认为：根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准……
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