公告日期：2025-04-26

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2025-029
福建浔兴拉链科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024
年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开
2024 年年度股东大会。

现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第二次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 5 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025
年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025年5月28日9:15—15:00。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种；若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 23 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2025 年 5 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：福建省晋江市深沪乌漏沟东工业区福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于 2024 年度利润分配的议案 √

5.00 关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的 √

议案

6.00 关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 √

7.00 关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 √

8.00 关于 2025 年度公司及子公司向银行等金融 √

机构申请综合授信额度的议案

9.00 关于 2025 年度公司及子公司对外担保额度 √

预计的议案

10.00 关于 2025 年度公司及子公司使用闲置自有 √

资金进行委托理财的议案

11.00 关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案 √

2、上述提案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会
第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在指定
信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

3、本次股东大会还将听取公司独立董事的 2024 年度述职报告。
4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，……
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