公告日期：2025-09-19

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-056
山河智能装备股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 18 日召开 2025
年第二次临时股东会，顺利完成董事会换届并选举产生了公司第九届董事会。为保证公司新一届董事会工作的衔接性和连贯性，会议通知与会议资料于 2025 年 9 月18 日以现场及通讯方式向全体董事送达，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，公司于同日下午在公司总部大楼 405 会议室以现场结合通讯会议方式召开第九届董事会第一次会议。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。经新一届全体董事过半数选举董事付向东先生作为主持人主持会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于选
举第九届董事会董事长的议案》；

鉴于公司第九届董事会成员已选举产生，现提议选举付向东先生为公司第九届董事会董事长（简历附后），任期至第九届董事会届满之日为止。

根据《公司章程》“第八条 董事长为公司的法定代表人。”的规定：付向东先生为公司法定代表人。
【具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的公告。】

二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于选
举第九届董事会专门委员会委员的议案》；

选举第九届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员及主任委员如下：
1、战略委员会：选举非独立董事付向东先生、非独立董事夏志宏先生、非独立董事武三先生、独立董事许长龙先生、独立董事蔡贵龙先生为成员，其中非独立董事付向东先生为战略委员会主任委员（召集人）；

2、提名委员会：选举独立董事许长龙先生、独立董事蔡贵龙先生、非独立董事长付向东先生为成员，其中独立董事许长龙先生为提名委员会主任委员（召集人）；
3、薪酬与考核委员会：选举独立董事毕亚林先生、独立董事石水平先生、非独立董事武三先生为成员，其中独立董事毕亚林先生为薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；

4、审计委员会：选举独立董事石水平先生、独立董事毕亚林先生、职工董事张爱民先生为成员，其中独立董事石水平先生为审计委员会主任委员（召集人）。
上述人员的任期至第九届董事会届满之日为止(简历附后)。
【具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的公告。】

三、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于聘
任高级管理人员的议案》；

根据公司经营和管理需要，聘任下列人员任职公司高级管理人员：

1、聘任夏志宏先生为公司总经理；

2、聘任张大庆先生为公司常务副总经理；

3、聘任黄仲波先生、朱建新先生、龙居才先生、肖智海先生为公司副总经理；
4、聘任黄仲波先生为公司财务总监；

5、聘任王剑先生为公司董事会秘书。

其中，王剑先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

上述人员任期至第九届董事会届满之日为止(简历附后)。

经公司第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过。提名委员会审查意见：认为夏志宏先生、张大庆先生、黄仲波先生、朱建新先生、龙居才先生、肖智海先生、王剑先生均具备担任公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高管的任职资格要求，不存在《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。同意聘任夏志宏先生为公司总经理，同意聘任张大庆先生为公司常务副总经理，同意聘任朱建新先生、龙居才先生、肖智海先生为公司副总经理，同意聘任黄仲波先生为公司副总经理、财务总监，同意聘任王剑先生为公司董事会秘书，并将该议案提交董事会审议。

经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。审计委员会审查意见：认为黄仲波先生具备担任公司财务总监的任职条件，具备履行财务总监职责的能力和职业素养，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司财务总监的情形。同……
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