公告日期：2025-04-26

山河智能装备股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会（以下简称“董事会”）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，本着对公司全体股东认真负责的态度，依法履行董事会职责，积极有效的行使董事会各项职权，认真执行公司股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展公司董事会的各项工作，切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2024 年度主要工作情况报告如下：
一、公司经营情况

报告期内，公司以高质量发展为指引，大力提升经营质效，“进”的空间持续拓展；科学有效应对各类风险挑战，逐步提升企业管理水平，“稳”的基础更加牢固；不断优化调整产业结构，夯实创新基础，“好”的态势愈发凸显。报告期内，公司实现营业收入 71.19亿元，其中海外市场营收44.13亿元，同比增长7.45%，占总营收比重约61.98%；归母净利润7,299.56万元，同比上升46.03%；经营性现金流实现由负转正，同比增加 11.62 亿元。

二、董事会主要工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共计召开了 9 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序、表决结果、决议内容以及决议的执行等均符合法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

时间 会议届次 审议议案 审议结果

第八届董事会 1.《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资

2024 年 1 月 15 日 第十一次会议 全部通过
本的议案》

2.《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议

案》

3.《章程修正案》

4.《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议

案》

1.《关于增补付向东先生为第八届董事会非独立

第八届董事会 董事的议案》

2024 年 1 月 29 日 第十二次会议 全部通过
2.《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议

案》

2024 年 2 月 19 日 第八届董事会 1.《关于选举董事长暨变更法定代表人的议案》 全部通过
第十三次会议

2024 年 3 月 4 日 第八届董事会 1.《关于聘任高级管理人员的议案》 全部通过
第十四次会议

1.《2023 年度经营工作报告》

2.《2023 年度董事会工作报告》

3.《2023 年年度报告全文及摘要》

4.《2023 年度 ESG 报告》

5.《2023 年度财务决算报告》

6.《2024 年度财务预算报告》

7.《关于 2023 年度利润分配的预案》
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。