公告日期：2025-02-27

证券代码：002096 证券简称：易普力 公告编号：2025-008
易普力股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十六次会议（临时）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1.现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）下午 15:00。

2.网络投票时间：2025 年 3 月 14 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2025年3月14日交易日上午9:15－9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 14 日上午 9：15 至下午 15：00 的任
意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
（六）会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（七）股权登记日：2025 年 3 月 11 日（星期二）。

（八）会议出席对象

1.截至 2025 年 3 月 11 日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，参与表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参与表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（九）会议地点：湖南省长沙市岳麓区谷苑路 389 号易普力公司 602 会议室。
二、本次股东大会审议事项

（一）本次股东大会拟审议的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》 √

（二）提案披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第十六次会议（临时）审议通过，议案内容详见
同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可在股东大会进行表决。

（三）特别强调事项

根据《上市公司股东大会规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

本次提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并公开披露。

三、本次股东大会会议登记方法

1.法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身……
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