公告日期：2025-04-29

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2025-005
浙江网盛生意宝股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次
会议于 2025 年 4 月 16 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 27 日在公司
会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长孙德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

一、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年
度总经理工作报告》。

二、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年
度董事会工作报告》，报告具体内容详见公司《2024 年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司独立董事李蓥、陈德人、许加兵分别向董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此外，公司独立董事李蓥、陈德人、许加兵分别向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了专项意见。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

度财务决算报告》。

2024年度，公司实现营业总收入565,224,215.27元，较2023年度上升28.25%，实现营业利润-52,426,297.94 元，较上年同期下降 262.32%，归属于上市公司股东的净利润-22,793,175.63 元，较上年同期下降 219.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-41,781,358.59 元，较上年同期下降 714.69%；总资产 1,512,749,562.36 元，较上年期末下降 8.15%；归属于上市公司股东的所有者权益 900,620,903.31 元，归属于上市公司股东的每股净资产 3.56 元，加权平均净资产收益率为-2.48%，基本每股收益-0.09 元。上述财务指标已经立信会计师事务所审计。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024
年度利润分配的预案》。

经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2024年度实现净利润39,294,383.07元，加年初未分配利润 236,056,914.52 元，可供分配的利润 275,351,297.59 元。 按
母公司 2024 年净利润提取 10%的法定公积金 3,929,438.31 元，按照 2023 年度利
润分配方案派发现金红利 12,636,000.00 元，剩余可用于股东分配的利润为258,785,859.28 元。

按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为 258,785,859.28
元。公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本
25272 万股为基数，向全体股东按每 10 股派息 0.5 元（含税），共派发现金红利
12,636,000.00 元。剩余 246,149,859.28 元暂不分配。不以资本公积金转增股本，不送红股。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2025
年 4 月 29 日的《证券时报》上刊登的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2025-009）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会独立董事专门会议 2025 年
第二次会议决议》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年
年度报告及摘要》。

本议案已经公司董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。