公告日期：2025-05-21

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2025-031
青岛金王应用化学股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第
一次会议于 2025 年 5 月 9 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和
会议议案，并于 2025 年 5 月 20 日下午 4：00 在公司会议室召开。会议
应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

选举陈索斌先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满。

后附陈索斌先生简历

二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经董事长陈索斌先生提名，聘任唐风杰先生担任公司总裁，任期至第九届董事会届满。

后附唐风杰先生简历

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经董事长陈索斌先生提名，聘任杜心强先生担任公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满。

杜心强先生联系方式：

联系地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16
楼

联系电话：0532-85779728

传真：0532-85718686

电子邮箱：stock@chinakingking.com

后附杜心强先生简历

四、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经总裁唐风杰先生提名，聘任杜心强先生、徐耀东先生担任公司副总裁；聘任王彬先生为公司财务总监，任期至第九届董事会届满。

后附杜心强先生、徐耀东先生、王彬先生简历

五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任齐书彬先生担任公司证券事务代表，任期至第九届董事会届满。
齐书彬先生联系方式：

联系地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 16
楼

联系电话：0532-85779728

传真：0532-85718686

电子邮箱：qsb@chinakingking.com

后附齐书彬先生简历

六、审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任崔婷女士担任公司内审负责人，任期至第九届董事会届满。

后附崔婷女士简历

七、审议通过《关于设立第九届董事会专门委员会的议案》

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第九届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。具体方案如下：

1、董事会设审计委员会作为专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，以及行使《公司法》规定的监事会的职权。审计委员会成员三名，由董事孙莹、权锡鉴、王传磊组成，其中孙莹、权锡鉴为独立董事，王传磊为职工代表董事；设召集人一名，由独立董事孙莹担任。审计委员会中独立董事孙莹为会计专业人士。

2、董事会设提名委员会作为专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会成员三名，由董事权锡鉴、陈波、陈索斌组成，其中权锡鉴、陈波为独立董事，陈索斌为非独立董事；设召集人一名，由独立董事权锡鉴担任。

3、董事会设薪酬与考核委员会作为专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会成员三名，由董事陈波、孙莹、杜心强组成，其中陈波、孙莹为独立董事，杜心强为非独立董事；设召集人一名，由独立董事陈波担任。

4、董事会设战略委员会作为专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会成员六名，由陈索斌、唐风杰、姜颖、杜心强、陈波、权锡鉴组成，其中陈索斌为召集人。战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁唐风杰任投资评审小组组长。

八、审议通过《董事会审计委员会工作细则》

同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详情请查阅同日披露的《董事会审计委员会工作细则》

九、审议通过《……
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