公告日期：2025-11-29

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-061
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司

八届三十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）八届三十二次董事会会议于2025年11月21日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2025年11月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

一、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新
疆中泰化学股份有限公司信息披露事务管理办法》的议案；

详细内容见 2025 年 11 月 29 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《新疆中泰化学股份有限公司信息披露事务管理办法》。

二、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新
疆中泰化学股份有限公司控股股东实际控制人行为规范》的议案；

详细内容见 2025 年 11 月 29 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《新疆中泰化学股份有限公司控股股东实际控制人行为规范》。

本议案需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议通过。

三、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新
疆中泰化学股份有限公司关联交易决策管理办法》的议案；

详细内容见 2025 年 11 月 29 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《新疆中泰化学股份有限公司关联交易决策管理办法》。

本议案需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议通过。

四、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新
疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案；

详细内容见 2025 年 11 月 29 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》。

本议案需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议通过。

五、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新
疆中泰化学股份有限公司累积投票制实施细则》的议案；

详细内容见 2025 年 11 月 29 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《新疆中泰化学股份有限公司累积投票制实施细则》。

本议案需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议通过。

六、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过关于修订《新
疆中泰化学股份有限公司提供财务资助管理办法》的议案；

详细内容见 2025 年 11 月 29 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
上的《新疆中泰化学股份有限公司提供财务资助管理办法》。

七、逐项审议通过关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案；
鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经第八届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名黄小虎先生、许鹏飞先生、韩强先生、侯迎利先生、黄增伟先生、王雪女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期为三年，自股东会审议通过之日起生效。相关候选人的表决结果如下：

1、选举黄小虎先生为非独立董事

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、选举许鹏飞先生为非独立董事

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、选举韩强先生为非独立董事

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、选举侯迎利先生为非独立董事

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、选举黄增伟先生为非独立董事

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、选举王雪女士为非独立董事

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容见 2025 年 11 月 29 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于董事会换届……
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