公告日期：2025-11-29

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-063
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十二次董事会提请股东会审议的有关议案，需提交股东会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东会，就本次股东会之有关事项说明如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东会名称：2025 年第五次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间为：2025 年 12 月 15 日上午 12:00

2、网络投票时间为：2025 年 12 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 12 月 15 日上午 9:15 至 2025 年 12 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号，电话0991-8751690

（六）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（七）股权登记日：2025 年 12 月 9 日（星期二）

（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（九）出席对象：

1、截止2025年12月9日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 该列打勾的栏目可
编码

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

关于修订《新疆中泰化学股份有限公司控股股东实

1.00 际控制人行为规范》的议案 √

关于修订《新疆中泰化学股份有限公司关联交易决

2.00 策管理办法》的议案 √

关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管

3.00 理办法》的议案 √

关于修订《新疆中泰化学股份有限公司累积投票制

4.00 实施细则》的议案 √

累积投票提案：提案 5、6 为等额选举

关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议

5.00 案 应选人数 6 人

5.01 选举黄小虎先生为非独立董事 √

5.02 选举许鹏飞先生为非独立董事 √

5……
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