公告日期：2025-11-29

证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2025-062
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）第八届董事会任期已于2025年11月28日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。2025年11月28日，公司召开八届三十二次董事会，审议通过《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
经第八届董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人进行资格审查，公司董事会同意提名黄小虎先生、许鹏飞先生、韩强先生、侯迎利先生、黄增伟先生、王雪女士为第九届董事会非独立董事候选人；同意提名杨学文先生、姚文英女士、陈飞先生为公司第九届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。公司第九届董事会的董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

独立董事候选人杨学文先生、姚文英女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人陈飞先生暂未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其中，姚文英女士为会计
无异议后与上述非独立董事候选人一同提交公司 2025 年第五次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

二、其他情况说明

上述董事候选人均符合上市公司董事的任职资格，未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行董事职务。公司向第八届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○二五年十一月二十九日

附件：

公司第九届董事会非独立董事候选人简历

黄小虎先生，1980年出生，本科学历，工程师。历任新疆氯碱厂操作工、班长，新疆中泰化学股份有限公司氯碱分厂电解车间主任、西山事业部电解车间副主任、主任，新疆中泰化学阜康能源有限公司氯碱厂电解车间副主任、主任、总经理助理、副总经理、党委委员，新疆中泰（集团）有限责任公司安全环保部副部长，新疆中泰化学托克逊能化有限公司党委书记、党委副书记、董事长、总经理、氯碱厂厂长，新疆中泰化学股份有限公司党委副书记等职。现任新疆中泰（集团）有限责任公司党委委员、副总经理，新疆中泰化学股份有限公司党委书记、董事长。

截至目前，黄小虎先生持有公司股份60,000股，除担任公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司党委委员、副总经理以外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

许鹏飞先生，1983年出生，研究生学历，高级工程师。历任新疆美克化工股份有限公司操作工、主管工程师、生产管理部副经理、经理、总调度长、总经理助理、董事、副总经理，美克美欧化学品（新疆）有限责任公司运行总监，新疆中泰石化集团有限公司……
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