公告日期：2025-12-25

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-99
转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

（1）现场会议召开时间为：2025年12月24日（星期三）14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月24日上午9:15，结束时间为2025年12月24日下午3:00。

（二）现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。
（三）会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持。

（五）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（六） 通过现场和网络投票的股东 309 人，代表股份 806,738,143 股，占公司
有表决权股份总数的 49.5626% 。 其中：通过现场投票的股东 24 人，代表股份773,940,197 股，占公司有表决权股份总数的 47.5477%。通过网络投票的股东 285人，代表股份 32,797,946 股，占公司有表决权股份总数的 2.0150%。

出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）通过现场和网络投票 292人，代表股份 45,640,247 股，占公司有表决权股份总数的 2.8039%。其中：通过现
0.7890%。通过网络投票的中小股东 285 人，代表股份 32,797,946 股，占公司有表决权股份总数的 2.0150%。

（七）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

(二)提案的表决结果：

1、《关于修改公司<章程>的议案》

总表决情况：

同意 797,140,459 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8103%；
反对 9,509,589 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1788%；弃权88,095 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0109%。

中小股东总表决情况：

同意 36,042,563 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.9710%；反对 9,509,589 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 20.8360%；弃权 88,095 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1930%。

该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、《关于制定、修订公司部分制度的议案》

2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 780,336,731 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7274%；
反对 26,321,217 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.2627%；弃权80,195 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0099%。

中小股东总表决情况：

同意 19,238,835 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的42.1532%；反对 26,321,217 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的 57.6711%；弃权 80,195 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1757%。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 780,176,031 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.7075%；
反对 26,471,217 股，占出席本……
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