公告日期：2025-12-25

证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2025-100

转债代码：127040 转债简称：国泰转债

江苏国泰国际集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次
会议，于 2025 年 12 月 13 日以电子邮件和送达等方式发出通知，并于 2025 年
12 月 24 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由公司董事长张子燕先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举董事长的议案》。

选举张子燕先生为公司董事长，任期与第十届董事会相同，同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举产生董事会各专门委员会的议案》。

公司董事会各专门委员会组成如下：

审计委员会：由娄健颖女士、陈百俭先生、黄勃先生组成，娄健颖女士担任
召集人，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

战略委员会：由张子燕先生、娄健颖女士、黄勃先生组成，张子燕先生担任
召集人，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名委员会：由马运弢先生、张子燕先生、陈百俭先生组成，马运弢先生担
任召集人，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

薪酬与考核委员会：由陈百俭先生、马运弢先生、黄勃先生组成，陈百俭先
生担任召集人，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上人员任期与第十届董事会相同。

3、审议通过《关于聘任公司总裁、联席总裁的议案》。

根据《公司章程》有关规定，聘任陈晓东先生为公司总裁，任期与第十届董

事会相同，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》有关规定，聘任张斌先生为公司联席总裁，任期与第十届
董事会相同，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总裁、总裁助理和财务总监的议案》。

根据《公司章程》有关规定，聘任金志江先生为公司副总裁，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》有关规定，聘任杨革先生为公司副总裁，同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》有关规定，聘任才东升先生为公司副总裁，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》有关规定，聘任张健先生为公司副总裁，同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》有关规定，聘任朱荣华女士为公司副总裁，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》有关规定，聘任孙凌女士为公司副总裁，同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》有关规定，聘任王建华先生为公司副总裁，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》有关规定，聘任汤建忠先生为公司总裁助理，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》有关规定，聘任马超先生为公司总裁助理，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》有关规定，聘任郭利中先生为公司总裁助理，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》有关规定，聘任曹春玲女士为公司总裁助理，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》有关规定，聘任张艳女士为公司总裁助理，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》有关规定，聘任徐晓兰女士为公司总裁助理，同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》有关规定，聘任张文明先生为公司总裁助理，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》有关规定，聘任张爱兵先生为公司财务总监，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上人员任期与第十届董事会相同。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经张子燕先生提名，聘任张健先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会
相同，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案 3 至 5 已经公司董事会提名委员会审议通过。

本公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

6、审议通过《关于聘任公司审计部负……
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